Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el día 29 de junio de 2023, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2023 a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediera, la cual se celebrará telemáticamente, con el siguiente

 

ORDEN DEL DÍA

 

  • Dar la bienvenida a los asistentes.

 

  • Aprobar el orden del día de la reunión.

 

  • Evolución de la Sociedad.

 

  • Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de  diciembre de 2022.

 

  • Aplicación del resultado del ejercicio 2022.

 

  • Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2022.

 

  • Aprobación, si cabe, de la modificación del artículo 18º de los Estatutos Sociales, relativo a la Convocatoria de las Juntas Generales.

 

  • Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 32º de los estatutos sociales, relativo a la gestión de la sociedad, para su adaptación a la modificación legislativa reciente.

 

  • Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 36º de los estatutos sociales, relativo a las cuentas anuales, a los efectos de acompasar el plazo de formulación con la legislación vigente.

 

  • Aprobación, en su caso, de cuatro ampliaciones del capital social y consiguiente modificación estatutaria con delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad de conformidad con lo previsto en el artículo 297 de la Ley de Sociedades de Capital.

 

  • Delegación de facultades.

 

  • Aprobar el acta.

 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, información que les deberá ser facilitada por escrito hasta el día de la celebración de la Junta. Asimismo, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 de la ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los Accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta general, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el libro registro de acciones, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público, su regular adquisición de quien en el libro registro aparezca como titular.

 

Los accionistas que tengan derecho a asistir a la Junta podrán hacerse representar en ella por otra persona, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 21 de los Estatutos Sociales.

 

San Sebastián, a 29 de mayo de 2023

Por delegación del Consejo de Administración,

STELLUM GESTORA DE ACTIVOS, S.G.E.I.C., S.A.U.,

debidamente representada por Don Pedro Muñoz-Baroja Pagola