CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD EASO VENTURES, S.C.R., S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 14 de mayo de 2021, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el día 25 de junio de 2021, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 26 de junio de 2021 a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediera, la cual se celebrará por videoconferencia, con el siguiente

 

ORDEN DEL DÍA

 

• Dar la bienvenida a los asistentes.

 

• Aprobar el orden del día de la reunión.

 

• Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de                   diciembre de 2020.

 

• Aplicación del resultado del ejercicio 2020.

 

• Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2020.

 

• Aprobación, si cabe, de la conversión de acciones de la Clase “B” en acciones de la Clase “A”, y creación de una nueva Clase “C” de Acciones. Consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

 

• Aprobación, si cabe, de la reducción de capital. Consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

 

• Aprobación, si cabe, de la modificación del artículo 35º BIS de los Estatutos Sociales.

 

• Aprobación, si cabe, de la modificación del artículo 13º de los Estatutos Sociales.

 

• Nombramiento de Depositaria. Aprobación, si cabe, de la incorporación de un artículo 36º BIS en los Estatutos Sociales.

 

• Toma de conocimiento de la modificación del Folleto y del Contrato de Gestión.

 

• Aprobación, en su caso, de cuatro ampliaciones del capital social y consiguiente modificación estatutaria con delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad de conformidad con lo previsto en el artículo 297 de la Ley de Sociedades de Capital.

 

• Delegación de facultades.

 

• Ruegos y preguntas.

 

• Aprobar el acta.

 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, información que les deberá ser facilitada por escrito hasta el día de la celebración de la Junta. Asimismo, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 de la ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los Accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta general, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 19 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el libro registro de acciones, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público, su regular adquisición de quien en el libro registro aparezca como titular.

 

Los accionistas que tengan derecho a asistir a la Junta podrán hacerse representar en ella por otra persona, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 20 de los Estatutos Sociales.

 

 

San Sebastián, a 25 de mayo de 2021

Por delegación del Consejo de Administración, BERRIUP, S.L., debidamente representada por Don Pedro Muñoz-Baroja Pagola