Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas el día 27 de marzo de 2023, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 28 de marzo de 2023 a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediera, la cual se celebrará telemáticamente, con el siguiente

 

ORDEN DEL DÍA

 

  • Dar la bienvenida a los asistentes.

 

  • Aprobar el orden del día de la reunión.

 

  • Aprobar, en su caso, la revocación de INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C, S.A., como Sociedad Gestora de la Sociedad y el nombramiento de STELLUM GESTORA DE ACTIVOS, S.G.E.I.C, S.A.U. como nueva Sociedad Gestora.

 

  • Aprobar, en su caso, la suscripción del nuevo Contrato de Gestión entre la Sociedad y la nueva Sociedad Gestora.

 

  • Toma de conocimiento y aprobación de la renuncia como miembro del Consejo de INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C, S.A., representada por Don Pedro Muñoz Baroja Pagola.

 

  • Aprobar, en su caso, el nombramiento como miembro del Consejo de Administración de STELLUM GESTORA DE ACTIVOS, S.G.E.I.C., S.A.U., representada por Don Pedro Muñoz Baroja Pagola.

 

  • Aprobar, en su caso, el nombramiento como miembro del Consejo de Administración de Don Pablo José Echart Arocena.

 

  • Aprobación, en su caso, de cuatro ampliaciones del capital social y consiguiente modificación estatutaria con delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad de conformidad con lo previsto en el artículo 297 de la Ley de Sociedades de Capital.

 

  • Delegación de facultades.

 

  • Aprobar el acta.

 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, información que les deberá ser facilitada por escrito hasta el día de la celebración de la Junta.

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el libro registro de acciones, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público, su regular adquisición de quien en el libro registro aparezca como titular.

 

Los accionistas que tengan derecho a asistir a la Junta podrán hacerse representar en ella por otra persona, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 21 de los Estatutos Sociales.

 

San Sebastián, a 27 de febrero de 2023

Por delegación del Consejo de Administración, INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A., debidamente representada por Don Pedro Muñoz-Baroja Pagola