Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas el día 13 de septiembre de 2022, a las 10:00, en primera convocatoria, y el día 14 de septiembre de 2022 a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediera, la cual se celebrará en el domicilio social, con el siguiente

 

ORDEN DEL DÍA

 

  • Dar la bienvenida a los asistentes.

 

  • Aprobar el orden del día de la reunión.

 

  • Aprobar, en su caso, ampliar el capital social y consiguiente modificación estatutaria.

 

  • Aprobación, en su caso, de cuatro ampliaciones del capital social y consiguiente modificación estatutaria con delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad de conformidad con lo previsto en el artículo 297 de la Ley de Sociedades de Capital.

 

  • Delegación de facultades.

 

  • Ruegos y preguntas.

 

  • Aprobar el acta.

 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, información que les deberá ser facilitada por escrito hasta el día de la celebración de la Junta. Asimismo, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 de la ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los Accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el libro registro de acciones, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público, su regular adquisición de quien en el libro registro aparezca como titular.

 

Los accionistas que tengan derecho a asistir a la Junta podrán hacerse representar en ella por otra persona, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 21 de los Estatutos Sociales.

 

San Sebastián, a 13 de agosto de 2022

Por delegación del Consejo de Administración, INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A., debidamente representada por Don Pedro Muñoz-Baroja Pagola