Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas el día 29 de noviembre de 2021, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de noviembre de 2021 a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediera, la cual se celebrará por videoconferencia, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Dar la bienvenida a los asistentes.
Segundo.- Aprobar el orden del día de la reunión.
Tercero.- Nombramiento de Auditores de la Sociedad.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Aprobar el acta.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, información que les deberá ser facilitada por escrito hasta el día de la celebración de la Junta.
De conformidad con lo establecido en el artículo 19 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el libro registro de acciones, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público, su regular adquisición de quien en el libro registro aparezca como titular.
Los accionistas que tengan derecho a asistir a la Junta podrán hacerse representar en ella por otra persona, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 20 de los Estatutos Sociales.
San Sebastián, a 29 de octubre de 2021
Por delegación del Consejo de Administración, BERRIUP, S.L., debidamente representada por Don Pedro Muñoz-Baroja Pagola
